( )应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统，一次只能提交1人。

汇票的（ ）对持票人承担连带责任。

汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对（ ）行使追索权。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（ ）

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其 授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十 万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元 以上五万元以下罚款（ ）

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其 授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十 万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元 以上五万元以下罚款（ ）

金融机构有下列（ ）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其 授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管 理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机 构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

重大操作风险事件应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向（ ）报告。

银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督领用”原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约。

银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确（ ）工作机制，且应由独立于前台业务部门的人员予以核查。