对单位账户和个人账户有权查询、冻结，无权扣划的有（ ）。

为加强柜面电子验印系统管理，规范全省农村商业银行系统（以下简称农商银行）电子验印业务操作，防范操作风险，保障银行和单位的资金安全，根据（ ），制定本办法。

下列可疑交易活动，需要协助人民银行调查核实的有：（ ）

全系统每位员工要贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。下列描述正确的（ ）

全系统要配备与本机构业务发展相匹配的反洗钱资源，配备充足的反洗钱管理岗位人员。下列描述正确：（ ）

发现（ ）情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告。

对符合恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，农商银行应（ ）。

可疑交易符合（ ）情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查.

可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、（ ）等存在异常的情形，

对符合（ ）的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告（ ）

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的（ ）现金票据解付及其他形式的现金收支,要报告大额交易。