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多选题
全系统每位员工要贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。下列描述正确的（ ）
A
农商银行、省联社相关部门主要负责人是本行（部门）反洗钱工作的第一责任人，要加强对本行（条线）反洗钱工作的主动关注、具体指导和资源保障，确保洗钱风险管理政策及程序得到遵守和执行，防止本单位发生重大洗钱风险事件
B
反洗钱岗位人员要按照洗钱风险管理要求和本岗位职能分工，承担相应的反洗钱日常管理和具体操作职责
C
柜员、客户经理等一线业务人员要充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，发现问题及时向本机构负责人或总部反洗钱牵头部门报告
D
其他员工在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌洗钱的交易和行为，要主动、及时向本机构负责人或总部反洗钱牵头部门报告
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
对账工作原则有（ ）。
单选题
对单位账户和个人账户仅有权查询的有（ ）。
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对单位账户和个人账户有权查询、冻结，无权扣划的有（ ）。
单选题
对单位账户和个人账户有权查询、冻结、扣划的有（ ）。
单选题
经办人员做好登记记录，并将（ ）、（ ）、（ ）等按顺序专夹保管并装订，按照会计档案相关要求进行保存管理。
单选题
公安机关在特定的情况下有权办理冻结资金返还业务，除常规审核外，经办人应核实（ ）
单选题
农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》第九条至第十一条规定对执行人员的工作证件（工作证或公务证、警官证）及法律文书进行形式审查，审查内容包含但不限于（ ）
单选题
全系统在协助执行工作中有下列（ ）行为之一的，将依照有关规定进行处理。
单选题
通过司法查控系统专网实施协助执行不受地域限制，通过专网实施的（ ）、（ ）操作，除做出原决定的有权机关到现场解除外，全系统不得擅自解除。
单选题
（ ）账户不得扣划（丧失保证金功能除外）。
