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多选题
全系统要配备与本机构业务发展相匹配的反洗钱资源，配备充足的反洗钱管理岗位人员。下列描述正确：（ ）
A
牵头部门要配备专职反洗钱管理岗位人员，相关业务条线部门应根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职反洗钱管理岗位人
B
反洗钱管理岗位要从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度进行细分
C
反洗钱管理岗位职级不得低于本级机构其他风险管理岗位职级，不得将反洗钱管理岗位简单设置为操作类岗位或外包
D
从事监测分析工作人员的配备要与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配专职人员应当具有三年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应具备必要的履职能力和职业操守
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
组织对账工作要符合“（ ）、（ ）、（ ）”的规定。
单选题
对账工作原则有（ ）。
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对单位账户和个人账户仅有权查询的有（ ）。
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对单位账户和个人账户有权查询、冻结，无权扣划的有（ ）。
单选题
对单位账户和个人账户有权查询、冻结、扣划的有（ ）。
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经办人员做好登记记录，并将（ ）、（ ）、（ ）等按顺序专夹保管并装订，按照会计档案相关要求进行保存管理。
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公安机关在特定的情况下有权办理冻结资金返还业务，除常规审核外，经办人应核实（ ）
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农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》第九条至第十一条规定对执行人员的工作证件（工作证或公务证、警官证）及法律文书进行形式审查，审查内容包含但不限于（ ）
单选题
全系统在协助执行工作中有下列（ ）行为之一的，将依照有关规定进行处理。
单选题
通过司法查控系统专网实施协助执行不受地域限制，通过专网实施的（ ）、（ ）操作，除做出原决定的有权机关到现场解除外，全系统不得擅自解除。
