恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

全系统洗钱风险管理体系包括：（ ）

产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、（ ）、使用／办理渠道、（ ）、（ ）、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容，农商银行可根据本行产品风险状况合理调整指标权重和风险子项分值

在产品洗钱风险直接认定法中符合下列情形之一的，可以认定为高风险产品的是（ ）

产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为（ ）和直接评定为（ ）两种。

产品洗钱风险的评估方法包括（ ）和（ ）。

产品洗钱风险评估原则有:（ ）

严禁违规办理或无故拖延、拒绝存款的（ ）、（ ）、（ ）。

严禁不按规定实行（ ）、（ ）。

严禁离柜时不在相关业务系统（ ）或（ ）。

严禁对明知是违规办理的业务或授权（ ）、（ ）。