严禁对明知是违规办理的业务或授权（ ）、（ ）。

对于新建立业务关系的客户，农商银行要
在建立业务关系后的( )个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，可不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为( )。

反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用( )级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。

洗钱风险等级分类应遵循以（ ）为导向，依据客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。

信息保密原则指不得向客户或其他与反洗钱工作（ ）的第三方泄露客户洗钱风险等级信息。

客户洗钱风险等级分类，是指遵循( )原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。

全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持，配备的反洗钱岗位专职人员应具有（ ）及以上金融从业经历。

农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的( )补正完毕

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。