相关题目
相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位提供。
农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，要将其保存至反洗钱调查工作结束。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
全系统在推出新产品（业务）之前，要完成相关交易监测标准的评估、完善及上线工作。
农商银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。
客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户或者发卡的农商银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的农商银行报告。
累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。对同时符合两项以上大额交易标准的交易，要分别提交大额交易报告。
客户查询存款资信证明时，可以查询本人名下的个人存款证明，也可以代理查询他人名下的个人存款证明
存款资信证明不能转让，不可流通，不得质押，不具有任何担保作用，不得融资和变相融资
