农商银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。

银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当（　　）通知企业办理变更手续

企业银行结算账户，自（　　）即可办理收付款业务。

银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每（　　）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

银行按照本办法规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（　　）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（　　）一次。

银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交（　　）。

因变更、撤销取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明，银行应当交回（　　）。

银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在( )工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构

银行业金融机构或者其工作人员参与（　　）等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其刑事责任

银行业监督管理机构应当在职责范围内（　　）开展对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况的监测分析