相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位提供。

银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交（　　）。

因变更、撤销取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明，银行应当交回（　　）。

银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在( )工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构

银行业金融机构或者其工作人员参与（　　）等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其刑事责任

银行业监督管理机构应当在职责范围内（　　）开展对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况的监测分析

银行业监督管理机构在进行业务准入时，应当对新业务的（　　）进行审核

银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，报送材料的内容和格式( )由统一规定

银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建（　　）涵盖的完整监管链条

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展（　　）培训

银行业金融机构应当做好境外洗钱和恐怖融资风险管控和合规经营工作。（　　）要加强与境外监管当局的沟通，严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求