既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。

银行按照本办法规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（　　）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（　　）一次。

银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交（　　）。

因变更、撤销取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明，银行应当交回（　　）。

银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在( )工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构

银行业金融机构或者其工作人员参与（　　）等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其刑事责任

银行业监督管理机构应当在职责范围内（　　）开展对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况的监测分析

银行业监督管理机构在进行业务准入时，应当对新业务的（　　）进行审核

银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，报送材料的内容和格式( )由统一规定

银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建（　　）涵盖的完整监管链条