92.受益所有人只能是一名自然人。

28.《中华人民共和国反洗钱法》在()起正式实施。

27.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括客户的()。

26.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。

25.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

24.《金融机构反洗钱规定》在()正式实施。

23.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

22.客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准。

21.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定收益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户应该有()名收益所有人。

20.()在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。

19.对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施:()