62.下列哪一种犯罪不是洗钱罪的上游犯罪()
A. 破坏金融管理秩序犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 职务侵占犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
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139.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,进核对并登记。
A. 身份证明
B. 户籍证明
C. 身份证件
D. 护照
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11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?()
A. 艾格蒙特组织
B. 金融行动特别工作组
C. 亚太反洗钱小组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
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40.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式()
A. 通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化
B. 通过购买彩票进行洗钱
C. 通过购买房产进行洗钱
D. 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
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55.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
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54.关于亚太反洗钱组织( ),下列说法正确的是()
A. 1997年,中国与澳大利亚等13国家和地区创始成立亚太反洗钱组织(APG)。
B. 截至2020年12月,亚太反洗钱组织(APG)有南亚、东南亚、东亚及南太平洋41个成员国家和地区。
C. 亚太反洗钱组织(APG)设两个联合主席。
D. 亚太反洗钱组织(APG)秘书处设在澳大利亚。
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52.中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。
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40.《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。
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25.各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工,在调离岗位或终止劳动合同时,不再履行保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d18.html
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167.义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当()提交一次接续报告。
A. 自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月
B. 自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月
C. 自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月
D. 自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d0a.html
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