23.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 　风险自评估机制建设和运行情况

B. 　配合反洗钱行政调查

C. 　可疑交易报告情况

D. 　洗钱案件

A. 正确

B. 错误

A. 　发生非面对面业务的客户

B. 　发生大额交易的客户

C. 　发生可疑交易的客户

D. 　每一名客户

A. 　币值波动剧烈

B. 　交易容量有限

C. 　相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢

D. 　相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱工作应实行条线管理

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A. 　有效性

B. 　完整性

C. 　真实性

D. 　及时性

A. 正确

B. 错误

A. 　发现资金的总体流向和趋势

B. 　发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 　发现犯罪线索

D. 　为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述

A. 　公司

B. 　合伙企业

C. 　信托

D. 　基金

A. 　初次识别

B. 　持续识别

C. 　再次识别

D. 　重新识别