A、 对于不配合客户身份识别的。
B、 有组织同时或分批开户。
C、 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D、 以上答案都正确。
答案：D
A、 对于不配合客户身份识别的。
B、 有组织同时或分批开户。
C、 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D、 以上答案都正确。
答案：D
A. 行政处罚权
B. 建议处分权
C. 责令停业整顿
D. 吊销经营许可证
A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 亚太反洗钱工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
A. 股权结构或者控制权简单的公司
B. 受益所有人涉及外国政要
C. 国际组织高级管理人员
D. 股权或者控制权结构异常复杂
A. 正确
B. 错误
A. 客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。
B. 客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
C. 客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。
D. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 保卫部门
D. 稽核部门
A. 正确
B. 错误
A. 不得与其建立或者维持业务关系
B. 经高级管理层批准建立或者维持业务关系
C. 审慎建立业务关系
A. 正确
B. 错误
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
