21.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定收益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户应该有()名收益所有人。

A. 　用非对称加密算法解决拜占庭将军共识问题

B. 　提出非对称加密,解决了安全传递信息问题,保证价值可以在网络上传播

C. 　解决了共识算法防止账本篡改问题,从而使得价值记载不再依赖于第三方(如银行)

D. 　比特币可以逃脱政府监管,从此暗网、网络犯罪等可以不受政府监管地进行各种交易

A. 　资金来源

B. 　经济状况

C. 　经营活动

D. 　资金用途

A. 　客户的行为或交易情况未出现异常的;

B. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

C. 　客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;

D. 　认为应重新识别客户身份的其他情形。

A. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 　怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　保卫部门

D. 　稽核部门

A. 　拜占庭派出10只军队去攻打一座城市

B. 　至少6只军队都参与进攻才能获胜

C. 　拜占庭将军们没有办法坐在一起面对面讨论

D. 　在将军之中有人是奸细,奸细会发出错误的信号

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

A. 　1万元以上5万元以下

B. 　5万元以上10万元以下

C. 　5万元以上50万元以下

D. 　10万元以上50万元以下

A. 　通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

B. 　通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移

C. 　利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为

D. 　利用别人的账户提现,切断洗钱线索

E. 　以上都是

A. 　能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 　第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 　本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息

D. 　在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件