70.人民银行分支机构在2017年7月1日后进场对义务机构开展现场检查的,无论检查涉及的业务发生时段是2017年7月1日之前或之后,都适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)。

50.已采取多种措施,金融机构仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的,应及时采取()业务关系。

49.下列关于客户身份识别的说法正确的是:()

48.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告()。

47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()。

46.金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()。

44.(),指为恐怖主义行动、恐怖分子和恐怖主义组织进行的融资。

43.以下属于恐怖融资的主要手段是:()

42.对于客户尽职调查承担第一责任的是()

41.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()