48.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告()。

72.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人。

71.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相加求和计算。

70.人民银行分支机构在2017年7月1日后进场对义务机构开展现场检查的,无论检查涉及的业务发生时段是2017年7月1日之前或之后,都适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)。

69.如义务机构某一指标模型的预警数据与排除数据进行比对,只要排除率低就说明该指标模型有效性高。

68.银行营业网点安保人员无法识别出客户异常行为。

67.异常交易等于可疑交易。

66.电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。

65.2006年刑法修正案(六)第19条对刑法第312条进行了修改,将犯罪对象由原来的“犯罪所得的赃物”修改为“犯罪所得及其产生的收益”,在行为方式上增加了“以其他方法掩饰、隐瞒的”规定。

64.1997年修订刑法时,《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》的有关规定被融入刑法第312条“转移隐瞒犯罪所得罪”

63.2001年刑法修正案(三)第7条将毒品犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪