50.已采取多种措施,金融机构仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的,应及时采取()业务关系。

70.人民银行分支机构在2017年7月1日后进场对义务机构开展现场检查的,无论检查涉及的业务发生时段是2017年7月1日之前或之后,都适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)。

69.如义务机构某一指标模型的预警数据与排除数据进行比对,只要排除率低就说明该指标模型有效性高。

68.银行营业网点安保人员无法识别出客户异常行为。

67.异常交易等于可疑交易。

66.电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。

65.2006年刑法修正案(六)第19条对刑法第312条进行了修改,将犯罪对象由原来的“犯罪所得的赃物”修改为“犯罪所得及其产生的收益”,在行为方式上增加了“以其他方法掩饰、隐瞒的”规定。

64.1997年修订刑法时,《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》的有关规定被融入刑法第312条“转移隐瞒犯罪所得罪”

63.2001年刑法修正案(三)第7条将毒品犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪

62.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户最多有四名受益所有人。

61.与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作