45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()。

A. 　根据评估结果,确定反洗钱监管的措施及其强度和频率

B. 　原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构

C. 　采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施

D. 　原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构。

A. 正确

B. 错误

A. 　对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。

B. 　对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。

C. 　法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。

D. 　对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。

A. 正确

B. 错误

A. 　黄金

B. 　钻石

C. 　宝石

D. 　玉石

A. 正确

B. 错误

A. 　了解你的客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. 　在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. 　在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. 　适当延长客户身份资料的更新周期。

A. 　现场检查

B. 　行政调查

C. 　案件协查

D. 　信息分析

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4