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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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28.义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理,降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。

A、正确

B、错误

答案：A

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98.下列关于托管钱包说法正确的有

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14.银行应结合跨境业务流程及管理要求,建立健全内控组织架构,明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。

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106.下列属于金融机构反洗钱义务的是()

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36.我国民事信托发展势头良好

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125.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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56.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。

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92.受益所有人只能是一名自然人。

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8.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;

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10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

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118.银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。( )

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判断题

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2022年反洗钱知识竞赛题库

28.义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理,降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。

A、正确

B、错误

答案：A

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98.下列关于托管钱包说法正确的有

A. 　私钥转移给托管服务商

B. 　私钥仍然由客户自己保存

C. 　私钥仍然由客户和托管服务商共管

D. 　私钥、公钥都由托管服务商管理

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14.银行应结合跨境业务流程及管理要求,建立健全内控组织架构,明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。

A. 正确

B. 错误

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106.下列属于金融机构反洗钱义务的是()

A. 　保密义务

B. 　向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 　与执法部门合作义务

D. 　反洗钱宣传培训义务

点击查看答案

36.我国民事信托发展势头良好

A. 正确

B. 错误

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125.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 　被代理人

B. 　代理人

C. 　代理人和被代理人

点击查看答案

56.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

92.受益所有人只能是一名自然人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

8.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

点击查看答案

10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

A. 正确

B. 错误

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118.银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。( )

A. 正确

B. 错误

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