89.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,()。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 　广泛开展监测预警

B. 　不定期开展执法检查

C. 　实施处罚

D. 　报告大额、可疑交易报告

A. 　2003年

B. 　2004年

C. 　2005年

D. 　2006年

A. 　美国华盛顿

B. 　法国里昂

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国巴黎

A. 　发生非面对面业务的客户

B. 　发生大额交易的客户

C. 　发生可疑交易的客户

D. 　每一名客户

A. 　提供资金账户的

B. 　协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 　将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D. 　通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的

E. 　通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

F. 　以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A. 　法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 　只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 　上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 　上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. 　反洗钱

B. 　反恐怖融资

C. 　防止大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　禁止非法贩卖野生动物及其制品

A. 正确

B. 错误