87.下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?

A. 　12小时

B. 　24小时

C. 　48小时

D. 　72小时

A. 　提存

B. 　证明

C. 　保管

D. 　管理客户资金

A. 正确

B. 错误

A. 　发生非面对面业务的客户

B. 　发生大额交易的客户

C. 　发生可疑交易的客户

D. 　每一名客户

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　保卫部门

D. 　稽核部门

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 　以法定货币为储备资产

B. 　设立专门的协会进行管理

C. 　设立专门的公司负责经营

D. 　采用公链技术

A. 　通过贩毒进行恐怖融资。

B. 　通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。

C. 　通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。

D. 　通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。

E. 　以上均是

A. 　了解客户本人的真实身份

B. 　了解客户的交易目的和交易性质

C. 　了解客户的资金来源和用途

D. 　了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 　金融机构反洗钱牵头部门负责人

B. 　金融机构反洗钱高级管理人员

C. 　金融机构的负责人

D. 　金融机构直接负责的董事