APP下载
首页
>
比武竞赛
>
2022年反洗钱知识竞赛题库
搜索
2022年反洗钱知识竞赛题库
题目内容
(
判断题
)
25.各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工,在调离岗位或终止劳动合同时,不再履行保密义务。

A、正确

B、错误

答案:B

2022年反洗钱知识竞赛题库
47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d14.html
点击查看题目
46.义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的()发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全影响评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d10.html
点击查看题目
97.从技术上看,中本聪所设计比特币的划时代革命在于:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d05.html
点击查看题目
83.身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d11.html
点击查看题目
45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d0d.html
点击查看题目
183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d1a.html
点击查看题目
107.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d0e.html
点击查看题目
3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-8c20-c028-c1c06dea5d02.html
点击查看题目
177.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d14.html
点击查看题目
104.符合下列任一条的单位客户,可评定为低风险()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d16.html
点击查看题目
首页
>
比武竞赛
>
2022年反洗钱知识竞赛题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2022年反洗钱知识竞赛题库

25.各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工,在调离岗位或终止劳动合同时,不再履行保密义务。

A、正确

B、错误

答案:B

2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()。

A.  金融行动特别工作组

B.  埃格蒙特集团

C.  亚太反洗钱工作组

D.  欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d14.html
点击查看答案
46.义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的()发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全影响评估。

A.  业务模式

B.  资金交易

C.  信息系统

D.  运行环境

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d10.html
点击查看答案
97.从技术上看,中本聪所设计比特币的划时代革命在于:

A.  用非对称加密算法解决拜占庭将军共识问题

B.  提出非对称加密,解决了安全传递信息问题,保证价值可以在网络上传播

C.  解决了共识算法防止账本篡改问题,从而使得价值记载不再依赖于第三方(如银行)

D.  比特币可以逃脱政府监管,从此暗网、网络犯罪等可以不受政府监管地进行各种交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d05.html
点击查看答案
83.身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d11.html
点击查看答案
45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d0d.html
点击查看答案
183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d1a.html
点击查看答案
107.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.  规范性

B.  有效性

C.  完整性

D.  真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d0e.html
点击查看答案
3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝。

A.  行员证

B.  执法证

C.  检查证

D.  身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-8c20-c028-c1c06dea5d02.html
点击查看答案
177.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行( )。

A.  现场检查

B.  行政调查

C.  案件协查

D.  信息分析

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d14.html
点击查看答案
104.符合下列任一条的单位客户,可评定为低风险()

A.  客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队

B.  客户为个体工商户

C.  资金往来简单,账户余额或交易规模较小

D.  账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d16.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载