47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()。
A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 亚太反洗钱工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d14.html
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46.义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的()发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全影响评估。
A. 业务模式
B. 资金交易
C. 信息系统
D. 运行环境
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d10.html
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97.从技术上看,中本聪所设计比特币的划时代革命在于:
A. 用非对称加密算法解决拜占庭将军共识问题
B. 提出非对称加密,解决了安全传递信息问题,保证价值可以在网络上传播
C. 解决了共识算法防止账本篡改问题,从而使得价值记载不再依赖于第三方(如银行)
D. 比特币可以逃脱政府监管,从此暗网、网络犯罪等可以不受政府监管地进行各种交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d05.html
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83.身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d11.html
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45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。
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183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d1a.html
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107.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d0e.html
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3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
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177.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行( )。
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
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104.符合下列任一条的单位客户,可评定为低风险()
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单,账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
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