7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。

113.受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权,

112.()是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。

111.反洗钱最早起源于()。

110.反洗钱工作的最大特点是()。

109.反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。

108.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

107.以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源()

106.以下哪一项不是评估原则?

105.以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的()

104.我国还未加入的反洗钱国际组织有()