107.以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源()

13.对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构不用分别提交大额交易报告。

12.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。

11.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()

10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

9.金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。

8.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。

7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。

6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。正确

5.各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。

4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。