答案：答案:(一)客户有关行为或者交易出现异常,或者客户风险状况发生变化的;(二)怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的、或者与先前获得的身份资料不一致的;(三)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码、经营范围、法定代表人或者受益所有人的;(四)客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的;(五)客户为国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱或者恐怖融资及相关犯罪人员的;(六)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;(七)涉嫌恐怖活动的组织人员名单以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱及相关犯罪人员,有合理理由怀疑客户或交易对手涉及的资金或资产与名单相关的。
答案：答案:(一)客户有关行为或者交易出现异常,或者客户风险状况发生变化的;(二)怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的、或者与先前获得的身份资料不一致的;(三)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码、经营范围、法定代表人或者受益所有人的;(四)客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的;(五)客户为国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱或者恐怖融资及相关犯罪人员的;(六)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;(七)涉嫌恐怖活动的组织人员名单以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱及相关犯罪人员,有合理理由怀疑客户或交易对手涉及的资金或资产与名单相关的。
A. 正确
B. 错误
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
A. 二十国集团(G20)
B. 金砖国家(BRICS)
C. 经济合作与发展组织(OECD)
D. 七国集团(G7)
A. 2007年6月21日
B. 2007年8月1日
C. 2007年7月1日
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 可疑交易分析会议
B. 领导小组会议
C. 内部通报
D. 回溯性调查
A. 2006
B. 2007
C. 2008
D. 2012
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D. 金融诈骗犯罪
