128.金融机构应按照客户的特点或者账户属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?

7.应当按照哪些保管期限要求保存客户身份资料和交易记录?

6.非自然人客户的身份基本信息包括什么?

5.在与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对低风险客户采取简化的措施包括哪些?

4.与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对高风险、较高风险客户,应根据风险情形采取哪些强化的尽职调查措施:

3.自然人客户的身份基本信息包括什么?

2.在识别或者重新识别客户身份时,可以采取哪些措施?

1.出现哪些情况时应当重新识别客户?

145.银行配合开展反洗钱调查,保密工作的主要内容包括( )。

144.以下说法正确的有( )。