130.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

6.非自然人客户的身份基本信息包括什么?

5.在与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对低风险客户采取简化的措施包括哪些?

4.与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对高风险、较高风险客户,应根据风险情形采取哪些强化的尽职调查措施:

3.自然人客户的身份基本信息包括什么?

2.在识别或者重新识别客户身份时,可以采取哪些措施?

1.出现哪些情况时应当重新识别客户?

145.银行配合开展反洗钱调查,保密工作的主要内容包括( )。

144.以下说法正确的有( )。

143.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。

142.符合下列任一条件的个人客户,应评定为高风险。( )