129.义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员,满足监测分析人员()等要求。

152.义务机构应当充分利用从()获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。

151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?()

150.2018年09月29日,()发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》(以下简称“《指引》”),自2019年1月1日起施行。《指引》的出台,代表着我国反洗钱工作的全面升级。

149.下列不属于高风险客户的是()

148.《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》由()制定

147.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对金融机构处()罚款。

146.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。

145.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。

144.下列说法错误的是()

143.金融机构应科学合理地为()确定风险等级。