150.2018年09月29日,()发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》(以下简称“《指引》”),自2019年1月1日起施行。《指引》的出台,代表着我国反洗钱工作的全面升级。

A. 　20年

B. 　10年

C. 　15年

D. 　5年

A. 　交易性质

B. 　交易目的

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　反洗钱情报机关

B. 　刑事起诉机关

C. 　反洗钱调查机关

D. 　刑事审判机关

A. 　非银行支付机构

B. 　从事汇兑业务

C. 　基金销售业务

D. 　银行卡清算机构

A. 　依法合规原则;

B. 　风险为本原则;

C. 　公平公证原则;

D. 　系统抽取与人工识别相结合原则。

A. 　通过贩毒进行恐怖融资。

B. 　通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。

C. 　通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。

D. 　通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。

E. 　以上均是

A. 正确

B. 错误

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 　接受并分析大额交易和可疑交易报告

B. 　在职责范围内调查可疑交易活动

C. 　按照要求向中国人民银行报告分析结果

D. 　负责人民币、外币反洗钱的资金监测