125.金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的()等存在异常的情形。

156.在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为()的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

155.最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

154.反洗钱临时冻结不得超过()。

153.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()万?

152.义务机构应当充分利用从()获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。

151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?()

150.2018年09月29日,()发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》(以下简称“《指引》”),自2019年1月1日起施行。《指引》的出台,代表着我国反洗钱工作的全面升级。

149.下列不属于高风险客户的是()

148.《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》由()制定

147.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对金融机构处()罚款。