63.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事
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82.建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()。
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
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45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
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92.受益所有人只能是一名自然人。
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55.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
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185.常见的洗钱途径或方式有哪些?( )
A. 通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系
B. 通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C. 利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D. 利用别人的账户提现,切断洗钱线索
E. 以上都是
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85.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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106.企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。( )
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23.金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
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123.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
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