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2022年反洗钱知识竞赛题库
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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32.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,更好统筹国内国际两个大局。

A、正确

B、错误

答案:A

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2022年反洗钱知识竞赛题库
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44.《评估管理办法》的适用范围是依法设立的法人金融机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d0c.html
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170.以下活动可能存在洗钱行为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d0d.html
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24.《金融机构反洗钱规定》在()正式实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-8c20-c028-c1c06dea5d17.html
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120.根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8ae8-c028-c1c06dea5d14.html
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110.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d1c.html
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13.为什么强调金融业反洗钱?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2590-7b90-c028-c1c06dea5d0c.html
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1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-8c20-c028-c1c06dea5d00.html
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47.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d0f.html
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6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。正确
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d05.html
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39.《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d07.html
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2022年反洗钱知识竞赛题库
题目内容
(
判断题
)
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2022年反洗钱知识竞赛题库

32.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,更好统筹国内国际两个大局。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
44.《评估管理办法》的适用范围是依法设立的法人金融机构

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d0c.html
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170.以下活动可能存在洗钱行为( )

A.  地下钱庄

B.  购买保险立即退保

C.  成立空壳公司

D.  以上都是

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24.《金融机构反洗钱规定》在()正式实施。

A.  2007年3月1日;

B.  2003年7月1日;

C.  2007年1月1日;

D.  2004年4月1日。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-8c20-c028-c1c06dea5d17.html
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120.根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8ae8-c028-c1c06dea5d14.html
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110.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()

A.  进入金融机构进行检查

B.  询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.  查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.  检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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13.为什么强调金融业反洗钱?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2590-7b90-c028-c1c06dea5d0c.html
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1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-8c20-c028-c1c06dea5d00.html
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47.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d0f.html
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6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。正确

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d05.html
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39.《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》

A. 正确

B. 错误

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