72.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人。

48.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告()。

47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()。

46.金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()。

44.(),指为恐怖主义行动、恐怖分子和恐怖主义组织进行的融资。

43.以下属于恐怖融资的主要手段是:()

42.对于客户尽职调查承担第一责任的是()

41.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()

40.(),指采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或少缴税款的行为。

39.反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,()开展洗钱和恐怖融资风险自评估。