71.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相加求和计算。

49.下列关于客户身份识别的说法正确的是:()

48.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告()。

47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()。

46.金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()。

44.(),指为恐怖主义行动、恐怖分子和恐怖主义组织进行的融资。

43.以下属于恐怖融资的主要手段是:()

42.对于客户尽职调查承担第一责任的是()

41.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()

40.(),指采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或少缴税款的行为。