86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 　风险管理机构、风险管理策略

B. 　风险管理政策和程序

C. 　信息系统、数据治理

D. 　监管沟通、迎检注意事项

A. 正确

B. 错误

A. 　规范性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　真实性

A. 　反毒品交易

B. 　打击刑事犯罪

C. 　反恐怖融资

D. 　反腐败

A. 正确

B. 错误

A. 　二十国集团(G20)

B. 　金砖国家(BRICS)

C. 　经济合作与发展组织(OECD)

D. 　七国集团(G7)

A. 　系统筛选

B. 　人工分析和甄别

C. 　系统筛选和人工排除

D. 　人工分析和排除

A. 正确

B. 错误

A. 　其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 　其交易金额与其经营范围不符的客户

C. 　与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 　股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户