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2022年反洗钱知识竞赛题库
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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判断题
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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A、正确

B、错误

答案:A

2022年反洗钱知识竞赛题库
157.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,以下何项内容不属于洗钱风险管理体系应包括的要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d00.html
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31.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d1e.html
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107.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d0e.html
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111.反洗钱最早起源于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d13.html
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55.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d17.html
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90.金融行动特别工作组( )由()发起成立?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d1f.html
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60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d01.html
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2.在识别或者重新识别客户身份时,可以采取哪些措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2590-7b90-c028-c1c06dea5d01.html
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66.电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d00.html
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117.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d04.html
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2022年反洗钱知识竞赛题库
题目内容
(
判断题
)
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2022年反洗钱知识竞赛题库

86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A、正确

B、错误

答案:A

2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
157.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,以下何项内容不属于洗钱风险管理体系应包括的要素

A.  风险管理机构、风险管理策略

B.  风险管理政策和程序

C.  信息系统、数据治理

D.  监管沟通、迎检注意事项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d00.html
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31.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d1e.html
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107.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.  规范性

B.  有效性

C.  完整性

D.  真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d0e.html
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111.反洗钱最早起源于()。

A.  反毒品交易

B.  打击刑事犯罪

C.  反恐怖融资

D.  反腐败

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d13.html
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55.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d17.html
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90.金融行动特别工作组( )由()发起成立?

A.  二十国集团(G20)

B.  金砖国家(BRICS)

C.  经济合作与发展组织(OECD)

D.  七国集团(G7)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d1f.html
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60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行()

A.  系统筛选

B.  人工分析和甄别

C.  系统筛选和人工排除

D.  人工分析和排除

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d01.html
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2.在识别或者重新识别客户身份时,可以采取哪些措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2590-7b90-c028-c1c06dea5d01.html
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66.电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d00.html
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117.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素

A.  其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.  其交易金额与其经营范围不符的客户

C.  与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.  股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d04.html
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