89.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

A. 2006年10月17日

B. 2006年10月30日

C. 2006年10月31日

D. 2007年1月1日

A. 正确

B. 错误

A. 　开发

B. 　设计

C. 　测试

D. 　使用

A. 正确

B. 错误

A. 　了解留存核对登记

B. 　了解核对登记留存

C. 　核对登记了解留存

D. 　核对了解登记留存

A. 　保密义务

B. 　向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 　与执法部门合作义务

D. 　反洗钱宣传培训义务

A. 　及时

B. 　在3个工作日

C. 　在5个工作日

D. 　在10个工作日

A. 　中止

B. 　中断

C. 　终止

D. 　限制交易

A. 　国际合作审查工作组

B. 　评估与合规工作组

C. 　政策研究工作组

D. 　法律事务工作组

A. 2007年6月21日

B. 2007年8月1日

C. 2007年7月1日