89.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

31.对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()。

30.对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。

29.银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。

28.《中华人民共和国反洗钱法》在()起正式实施。

27.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括客户的()。

26.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。

25.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

24.《金融机构反洗钱规定》在()正式实施。

23.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

22.客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准。