作为工作的普遍要求和反洗钱/反恐怖融资工作的特殊要求，（）是识别、评估和控制业务风险的第一道防线。第二道防线包括（）。第三道防线是（）。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构可不获得客户授权同意直接提供。

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、电话。

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

金融机构应当按照及时、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

客户通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

从事出口管制管理的国家工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，依法给予处分。