金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、电话。

银行应该根据（）建立交易监控系统。

作为工作的普遍要求和反洗钱/反恐怖融资工作的特殊要求，（）是识别、评估和控制业务风险的第一道防线。第二道防线包括（）。第三道防线是（）。

洗钱/恐怖融资风险评估信息应（）的方式传递给董事会，作为董事会决策依据。

FATF是一个政府间机构，制定国际标准，并推动标准实施，保护全球金融体系，防范（）、（）及（）。

经办机构可根据风险控制需要，按照法律法规、监管规定、行内反洗钱和制裁合规管理要求，采取（）控制措施。

境外主权类客户出现（）情形，经办机构不得与下列境外主权类客户建立和维持客户关系。

境外主权类客户的尽职调查定期复审期限与客户洗钱和恐怖融资风险等级复评期限（）。复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长（）；超过3个月仍未完成的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。

对于洗钱和恐怖融资风险等级为（)及符合中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程第十四条规定的境外主权类客户，对其采取（）复审。

在客户关系存续期间，各级营业机构应当遵循“了解你的客户”原则，全面开展客户身份识别和尽职调查工作，收集、更新和维护客户相关信息资料，并验证信息的（）。

某机构需要对客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，应参考（）因素。