从事出口管制管理的国家工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，依法给予处分。

特定非金融行业和职业包括（）。

内部审计作为第三道防线，在独立评估风险管控措施方面发挥重要作用，履行董事会审计委员会或类似监督机构赋予的职责，定期评估反洗钱/反恐融资政策和程序的有效性。银行应建立（）审计政策。

当他国反洗钱要求低于本国反洗钱要求时，银行办理委托代理业务时，不得信赖他国银行的反洗钱措施。因此，银行必需（）和（）与其存在委托代理业务的银行所在国的反洗钱要求。只有在被委托机构与该银行属于统一集团，接受与该银行同样的监管标准，且其行为受到该银行所在集团的统一监管的情形下，银行才可以较为信赖被委托机构所提供的信息。

银行应建立完整成体系的流程，识别和验证（）、（）的身份。

银行应该根据（）建立交易监控系统。

作为工作的普遍要求和反洗钱/反恐怖融资工作的特殊要求，（）是识别、评估和控制业务风险的第一道防线。第二道防线包括（）。第三道防线是（）。

洗钱/恐怖融资风险评估信息应（）的方式传递给董事会，作为董事会决策依据。

FATF是一个政府间机构，制定国际标准，并推动标准实施，保护全球金融体系，防范（）、（）及（）。

经办机构可根据风险控制需要，按照法律法规、监管规定、行内反洗钱和制裁合规管理要求，采取（）控制措施。

境外主权类客户出现（）情形，经办机构不得与下列境外主权类客户建立和维持客户关系。