自 1966 年以来，安理会建立了27个制裁制度中，正在进行的制裁制度有15个

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，除要及时向一级分行内控、业务、客户部门报告外。经办行客户部门还要及时采取（）等管控措施。

对LN系统的筛查模型进行验证，主要涉及（）。

我行现阶段涉美制裁合规管理目标有（）。

各一级分行在开展农业银行境内外机构间跨境合规信息查询时，应按照《审核要点》，从业务单据（ ）、（ ）及（ ）三个方面，对经办机构提交的《跨境合规信息查询登记表》和跨境合规信息查询结果进行审核，确保反馈信息完整、合理、真实、合规。

个人信贷业务反洗钱操作指引（）选项是正确的。

以下（ ）个人跨境支付结算类业务仅允许为已在我行开立账户的个人客户办理，对通过现金进行一次性跨境业务办理的客户，不予受理。

境外人士，包括（）等。

如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”，（）不予开通。

总行运营管理部为同业客户开立清算账户的业务流程是（ ）。

做实反洗钱合规准则内化包括（）