办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。未在我行开立账户，无须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

境外人士，包括（）等。

如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”，（）不予开通。

总行运营管理部为同业客户开立清算账户的业务流程是（ ）。

做实反洗钱合规准则内化包括（）

我行实行稳健型风险偏好，秉承（）的风险管理理念，严格依法合规经营。

控制措施应全面覆盖反洗钱工作，主要包括（）。

中国农业银行反洗钱合规体系建设的基本原则有（）。

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对（）开展筛查。

《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》要求，按照规定工作流程，完成客户身份识别、制裁名单筛查、大额交易和可疑交易报告、反洗钱协查等工作，实现反洗钱工作的（ ）处理

按照总、分行工作特点，建立（）的政策体系，逐步完成政策的适应性调整，填补政策空白领域