出现（）情形须进行客户及其受益所有人身份识别。

对已经上报过可疑交易报告的客户且在三个月监测期内再次产生的预警，经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应对相应预警作“关注”处理后将预警加入接续报告库，在接续期满时生成接续报告并及时进行报送。

可疑交易报告信息在各机构或者各部门之间传递时，按照本行有关保密规定执行

对发现存在较高内外部风险的，风险预警评为“高风险”，评级信息由反洗钱系统自动同步到客户风险等级分类系统。（ ）

非特别紧急，是指需要中国反洗钱监测分析中心收到报告后立即处理的情形。

一级分行反洗钱主管部门应于每年7月10日前、次年1月10日前向总行反洗钱主管部门报送上半年、上年度本机构洗钱类型分析报告

制定可疑交易监测标准，或者对可疑交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向中国人民银行上级机构报备

《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》中，注册验资户在验资完成后结转为结算账户时，无需再开展尽职调查

客户申请销户或账户转为长期不动户，管户经理应根据客户情况，直接提交柜面办理。

在客户关系存续期间，如FATF名单所列高风险国家或地区有变动，总行内控合规监督部应将变动情况通知总行个人金融部。

对于总行决定终止网络机构、代理行客户关系的，境内外分支机构应按照总行要求及时取消密押或终止业务合作。