对已经上报过可疑交易报告的客户且在三个月监测期内再次产生的预警，经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应对相应预警作“关注”处理后将预警加入接续报告库，在接续期满时生成接续报告并及时进行报送。

出现（）情形须进行客户及其受益所有人身份识别。

客户经理负责收集客户资料，审核资料是否（ ）、（ ）、（ ），通过电子渠道录入客户信息，或提交柜面经理审核后在系统中记录客户信息。

各级行须按照监管机构及我行相关规定，对（ ）、（ ）和（ ）的情况进行监督管理。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指（ ）和（ ）。

验证工作是一个持续、循环进行的过程，贯穿于反洗钱与制裁合规模型()、()、()的全过程

农业银行综合采用（）、（）或两者相结合的方法，对反洗钱与制裁合规模型的不同内容开展验证。

对模型数据的验证包括对数据（）、（）、（）和数据质量的验。

对公客户管理部门包括哪些（）等具有管理非自然人客户职责的部门。

（）是总行首席合规官的职责。

机构洗钱及制裁风险评估是反洗钱及制裁合规风险管理的基础，应当确保评估的流程具有（）或（），对评估的流程和方法进行定期审查和改进调整。