一级分行反洗钱主管部门应于每年7月10日前、次年1月10日前向总行反洗钱主管部门报送上半年、上年度本机构洗钱类型分析报告

按照总、分行工作特点，建立（）的政策体系，逐步完成政策的适应性调整，填补政策空白领域

对于CCS等级由（ ）、（ ）、（ ）调整为高风险的客户，可按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》规定开展加强型尽职调查。

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》要求，经办人员在客户身份识别过程中，须填写（）、（），完成客户身份识别且符合规定的，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。

出现（）情形须进行客户及其受益所有人身份识别。

客户经理负责收集客户资料，审核资料是否（ ）、（ ）、（ ），通过电子渠道录入客户信息，或提交柜面经理审核后在系统中记录客户信息。

各级行须按照监管机构及我行相关规定，对（ ）、（ ）和（ ）的情况进行监督管理。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指（ ）和（ ）。

验证工作是一个持续、循环进行的过程，贯穿于反洗钱与制裁合规模型()、()、()的全过程

农业银行综合采用（）、（）或两者相结合的方法，对反洗钱与制裁合规模型的不同内容开展验证。