《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》中，注册验资户在验资完成后结转为结算账户时，无需再开展尽职调查

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对（）开展筛查。

《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》要求，按照规定工作流程，完成客户身份识别、制裁名单筛查、大额交易和可疑交易报告、反洗钱协查等工作，实现反洗钱工作的（ ）处理

按照总、分行工作特点，建立（）的政策体系，逐步完成政策的适应性调整，填补政策空白领域

对于CCS等级由（ ）、（ ）、（ ）调整为高风险的客户，可按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》规定开展加强型尽职调查。

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》要求，经办人员在客户身份识别过程中，须填写（）、（），完成客户身份识别且符合规定的，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。

出现（）情形须进行客户及其受益所有人身份识别。

客户经理负责收集客户资料，审核资料是否（ ）、（ ）、（ ），通过电子渠道录入客户信息，或提交柜面经理审核后在系统中记录客户信息。

各级行须按照监管机构及我行相关规定，对（ ）、（ ）和（ ）的情况进行监督管理。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指（ ）和（ ）。