交易的（）、（）或（）触发纳入农行监控范围的制裁名单但误放行导致退汇的，反洗钱主管部门应按规定，对业务涉及的我行客户提交可疑交易报告，通知业务经办机构终止该笔业务，并发送风险提示至同级客户主管部门采取相应的制裁风险后续控制措施。

根据《刑事诉讼法》的规定，（ ）在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员。

为调查恐怖活动嫌疑，经有关机关批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列一项或者多项约束措施，其中不包括（ ）。

国家反恐怖主义工作领导机构根据《反恐怖主义法》的规定认定恐怖活动组织和人员，由（ ）予以公告。

王某因运输毒品罪被判处有期徒刑7年，禁不住朋友的再三请求，帮助朋友贩卖了30克毒品。王某的行为：

境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处()以下有期徒刑。

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其（）和（），依照第一款的规定处罚。

全球性银行机构一般按照总部所在位置采用包含最低要求的全球性政策，并在其经营业务所在的司法管辖区采用附加的区域性政策和程序。

反洗钱合规官必须由银行的董事会指任，主要负责协调和监控银行日常的反洗钱合规事宜，以及反洗钱方案的各方面管理。

境外主权类客户的尽职调查定期复审期限与客户洗钱和恐怖融资风险等级复评期限可不一致

自然人客户王某某在农行一营业机构开户时被发现用假名开立账户，该机构立即采取了后续管控措施，并在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下，终止了客户关系。