境外主权类客户的尽职调查定期复审期限与客户洗钱和恐怖融资风险等级复评期限可不一致

《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》中洗钱风险包含（）风险。

反洗钱信息管理工作遵循()原则。

客户可疑交易报告上报后，客户风险等级应（）调整。

自然人客户和业务后续控制措施要求，自然人客户在我行存在负债类业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的（）。

涉及制裁客户及交易后续管控措施包括（）。

对于涉及恐怖融资活动的客户，反洗钱主管部门应牵头组织调整客户风险等级分类为禁止类，并发送风险提示至同级客户主管部门，由客户主管部门牵头组织业务主管部门、运营管理部门、科技部门等对本条线客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于（）。

《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》规定，以下（）属于总行运营管理部主要承担的职责。

境外机构收到退汇信息后，应依据（）、（）等对业务进行调查分析，确认业务发起机构及退汇原因。

交易的（）、（）或（）触发纳入农行监控范围的制裁名单但误放行导致退汇的，反洗钱主管部门应按规定，对业务涉及的我行客户提交可疑交易报告，通知业务经办机构终止该笔业务，并发送风险提示至同级客户主管部门采取相应的制裁风险后续控制措施。

客户可疑交易报告上报后，由（）或（）反洗钱主管部门应及时向同级客户主管部门发送风险提示。