根据《刑事诉讼法》的规定，（ ）在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员。

交易的（）、（）或（）触发纳入农行监控范围的制裁名单但误放行导致退汇的，反洗钱主管部门应按规定，对业务涉及的我行客户提交可疑交易报告，通知业务经办机构终止该笔业务，并发送风险提示至同级客户主管部门采取相应的制裁风险后续控制措施。

客户可疑交易报告上报后，由（）或（）反洗钱主管部门应及时向同级客户主管部门发送风险提示。

浙江省某法院委托四川某法院代为办理扣划时，受托法院应携带委托法院提供的相关法律文书的（）和（）办理扣划。

当人民法院网络扣划失败，资金滞留在我行内部账户时，集中承接行应联系法院执行人员携带（）到集中承接行现场办理扣划。

总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列（）行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任：

营业机构和专门受理部门对在本行的下列（）财产和（）账户不得冻结。

总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。培训内容由相关机构根据实际需要，（）、（）分别确定。

根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）。

农业银行要求境内外机构（ ）、（ ）和（ ）制裁风险。

以下（）活动可能引发美国一级制裁。