伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其（）和（），依照第一款的规定处罚。

自然人客户和业务后续控制措施要求，自然人客户在我行存在负债类业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的（）。

涉及制裁客户及交易后续管控措施包括（）。

对于涉及恐怖融资活动的客户，反洗钱主管部门应牵头组织调整客户风险等级分类为禁止类，并发送风险提示至同级客户主管部门，由客户主管部门牵头组织业务主管部门、运营管理部门、科技部门等对本条线客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于（）。

《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》规定，以下（）属于总行运营管理部主要承担的职责。

境外机构收到退汇信息后，应依据（）、（）等对业务进行调查分析，确认业务发起机构及退汇原因。

交易的（）、（）或（）触发纳入农行监控范围的制裁名单但误放行导致退汇的，反洗钱主管部门应按规定，对业务涉及的我行客户提交可疑交易报告，通知业务经办机构终止该笔业务，并发送风险提示至同级客户主管部门采取相应的制裁风险后续控制措施。

客户可疑交易报告上报后，由（）或（）反洗钱主管部门应及时向同级客户主管部门发送风险提示。

浙江省某法院委托四川某法院代为办理扣划时，受托法院应携带委托法院提供的相关法律文书的（）和（）办理扣划。

当人民法院网络扣划失败，资金滞留在我行内部账户时，集中承接行应联系法院执行人员携带（）到集中承接行现场办理扣划。

总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列（）行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任：